公司治理

 

1. 董事會及監察人

2. 董事會決議事項

您可從以下連結取得本公司董事會重要決議事項,點選連結,在公司代號輸入「6534」,並輸入欲查詢之年度、月份:重大訊息

3. 組織規章辦法

4. 公司組織

5. 獨立董事資格與條件

您可從以下連結取得本公司獨立董事兼任情形,點選連結,在市場別選擇「興櫃」並點選搜尋,並查詢公司代號「6534」:獨立董事兼任情形彙總表

6. 內部稽核之組織與運作

  • (1) 內部稽核之組織

    本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,配置專任稽核主管及稽核人員共2人。

  • (2) 工作項目

    內部稽核人員依風險評估結果編制年度稽核計畫,依風險高低決定受查對象和稽核項目之優先順序。次一年度稽核計畫經董事會通過後,於每會計年度終了前、上一年度之年度稽核計畫執行情形於會計年度終了後二個月內及上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形於會計年度終了後五個月內,於金管會指定網站公告申報。

  • (3) 提出稽核報告

    稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付獨立董事及監察人查閱。

  • (4) 內部控制制度自行評估作業辦理事項

    覆核本公司各單位每年定期自行檢查內部控制制度之有效性,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。內部控制制度聲明書於每會計年度終了後四個月內於金管會指定網站公告申報。

  • (5) 對子公司之監理

    協助及督導子公司內部控制制度之執行,將子公司納入稽核範圍覆核子公司年度稽核計畫及實際執行情形、稽核報告及內控自行檢查結果。